Сотрудники украинских спецслужб разоблачили и прекратили действующий в Запорожье механизм финансового обеспечения террористических групп «ДНР» на территории региона.
По информации, озвученной пресс-центром Службы безопасности Украины, взрыв 25 марта 2015 года в помещении административного здания Запорожской ОГА был профинансирован именно по этой схеме и осуществлен ее организаторами.
«Незаконный механизм перевода денег с временно оккупированной территории в Запорожье организовала местная жительница, которая в настоящее время находится в рядах террористической организации «ДНР» и имеет кличку «5,45», — заявили в СБУ.
Вместе со своими сообщниками она систематически осуществляла переводы денежных средств, которые затем использовались для финансового обеспечения совершения террористических актов на территории региона.
Установлено, что указанные операции осуществлялись одной из Харьковских коммерческих структур через обменный пункт валют в Запорожье.
Управлением СБУ в регионе был задокументирован факт получения в этом «обменнике» членом преступной группировки 40 тыс гривен, которые затем он должен был передать террористам.
«Во время проведения обыска изъята документация относительно двойного учета осуществленных «финансовых» операций, банковские карточки, которые использовались для перечисления денег, более 1 млн грн, 62,5 тыс. Долларов США, 16,5 тыс. евро.», — уточнили в ведомстве.
По предварительному анализу изъятой документации по началу 2015 года по такой схеме с неподконтрольной территории проведения АТО на территорию Украины были переданы денежные средства в размере не менее 4,5 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.