7 сентября по согласованию руководителя САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн «ПриватБанка» конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января – марта 2015 года один из владельцев ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.
Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»; заместитель Председателя Правления «ПриватБанка» – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара «ПриватБанка» через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесенные им в уставный капитал банка целью выполнения требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.
Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Досудебное расследование продолжается.