у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
О подозрении сообщили одному из участников группы — бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Квалификация — ч. 3 ст. 209 УК Украины. Неотложные следственные действия продолжаются.
В видео Бюро раскрыло детали масштабной операции «Мидас», касающейся легализации более сотен миллионов гривен через возведение частных резиденций в поселке Козин на Киевщине. Проект под названием «Династия» предусматривал строительство пяти элитных усадеб площадью около 1000 квадратных метров каждая, включая общую зону отдыха с бассейном и спортзалом. По данным следствия, стоимость возведения только одной такой резиденции составляла примерно 2 миллиона долларов США, а общая площадь участков под застройку превышала 8 гектаров.
Ключевыми организаторами схемы выступили бывший глава Киевской ОГА и экс-министр развития громад, известный под псевдонимом «Чегевара», а также глава преступной организации «Карлсон», чья финансовая «прачечная» обеспечивала легализацию средств, полученных, в частности, от коррупционных схем в «Энергоатоме». Строительство началось в 2021 году на землях, принадлежавших компании жены экс-министра, и не останавливалось даже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Более того, «Чегевара» лично требовал ускорить темпы работ, призывая строителей работать в несколько смен.
Финансирование проекта осуществлялось двумя путями для маскировки происхождения денег: лишь 10% средств проходили через официальные счета жилищно-строительного кооператива «Солнечный берег», тогда как остальные 90% расходов покрывались неучтенной наличностью. В 2024 году, пытаясь «обелить» инвестиции, участники проекта искали возможности приобрести документы о законном происхождении средств, оплачивая за такую услугу более 15% от суммы. После огласки в СМИ и разоблачения схемы правоохранителями организаторы пытались законсервировать строительство и вывести активы из-под удара.
В настоящее время Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять объектов незавершенного строительства. Бывшему руководителю Офиса Президента и другим фигурантам сообщено о подозрениях в легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие также зафиксировало факты давления на экспертов с целью препятствования расследованию, по которым уже зарегистрировано отдельное уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.
