у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
Правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, налагодила масштабну схему ухилення від сплати податків через штучне «дроблення» бізнесу мережі секонд-хенду. Про це повідомила Національна поліція України.
За даними слідства, кожен магазин мережі, що спеціалізувалася на продажі секонд-хенду та супутніх товарів, формально оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Йдеться про понад 200 магазинів по всій Україні та більш ніж 500 ФОПів, які, за даними правоохоронців, отримували щомісяця від 2000 до 3000 гривень за надання своїх документів.
Організатором схеми слідство називає підприємця з міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства. Співорганізатор, за даними правоохоронців, перебуває в Австрії. До схеми також були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.
За версією слідства, реальне управління магазинами, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи. Кошти з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.
Окрему роль у схемі, за даними правоохоронців, відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. Інформація зберігалася на закордонних серверах, що, за даними слідства, дозволяло приховувати реальні обсяги продажів та мінімізувати податкові зобов’язання.
Попередньо встановлені збитки державному бюджету становлять майже 40 мільйонів гривень. У поліції зазначили, що ця сума стосується лише кількох десятків підконтрольних ФОПів.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки провели 23 обшуки у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Київській областях. Обшуки відбулися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
Поліція не називає назву мережі, проте з публікації БЕБ можна зробити висновок, що мова йде про мережу EconomClass.
