у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, наладила масштабную схему уклонения от уплаты налогов через искусственное «дробление» бизнеса сети секонд-хенда. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По данным следствия, каждый магазин сети, специализировавшейся на продаже секонд-хенда и сопутствующих товаров, формально оформляли на подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Речь идет о более чем 200 магазинах по всей Украине и более чем 500 ФЛП, которые, по данным правоохранителей, ежемесячно получали от 2000 до 3000 гривен за предоставление своих документов.
Организатором схемы следствие называет предпринимателя с межрегиональными связями, который фактически проживает в Китайской Народной Республике и контролирует деятельность общества. Соорганизатор, по данным правоохранителей, находится в Австрии. В схему также были вовлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.
По версии следствия, реальное управление магазинами, контроль товарооборота и финансовых потоков осуществляли организаторы группы. Средства из магазинов региональные менеджеры передавали ответственным лицам через «серые» пункты обмена валют.
Отдельную роль в схеме, по данным правоохранителей, играло специально разработанное программное обеспечение. Оно позволяло работникам магазинов выборочно фискализировать покупки в зависимости от поведения клиентов. Информация хранилась на зарубежных серверах, что, по данным следствия, позволяло скрывать реальные объемы продаж и минимизировать налоговые обязательства.
Предварительно установленный ущерб государственному бюджету составляет почти 40 миллионов гривен. В полиции отметили, что эта сумма касается лишь нескольких десятков подконтрольных ФЛП.
Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с детективами Бюро экономической безопасности провели 23 обыска в Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Винницкой и Киевской областях. Обыски прошли по местам ведения хозяйственной деятельности, проживания фигурантов и возможных пособников. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства.
Полиция не называет названия Сети, но из поста БЕБ по фото можно сделать вывод, что речь идет о сети EconomClass.
