у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
Національна податкова і митна адміністрація Угорщини (NAV) оприлюднила нову інформацію у справі про захоплення інкасаторських автомобілів із грошима та золотом українського “Ощадбанку”. Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.
За його словами, в броньованих автомобілях нібито перевозили «лише свіжонадруковані євро та долари», які ніколи не були в обігу.
Слідчі стверджують, що ці кошти пов’язані з кількома фінансовими установами: українським “Ощадбанком”, банками в Польщі та фінансовою установою в Гібралтарі.
«Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота, походження і призначення яких залишаються нез’ясованими», — заявив представник уряду Угорщини.
Ковач повідомив, що NAV «звернулася з проханням про міжнародне співробітництво і відкинула звинувачення в незаконних діях». Мовляв, усі слідчі дії були «задокументовані та проведені відповідно до закону».
Водночас NAV показала відеозапис, на якому один з українців нібито підробляє документи в туалеті.
Представник банку заявив Telex, що підозри щодо походження банкнот «навіть не дають підстав для простого підозрювання у відмиванні грошей під час розслідування, оскільки всі ці операції є міжнародними фінансовими операціями».
За його словами, опубліковане відео з українським громадянином старе: його зробили у 2023 році, тому воно не має жодного зв’язку зі справою.
«Без зазначення місця, часу та присутніх відео є не чим іншим, як відволікаючим фактором для слідчого органу, непридатним для встановлення кримінальної відповідальності або навіть для повідомлення про просту підозру», — каже адвокат.
