у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала новую информацию по делу о захвате инкассаторских автомобилей с деньгами и золотом украинского «Ощадбанка». Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
По его словам, в бронированных автомобилях якобы перевозились «только свежеотпечатанные евро и доллары», которые никогда не находились в обращении.
Следователи утверждают, что эти средства связаны с несколькими финансовыми учреждениями: украинским «Ощадбанком», банками в Польше и финучреждением в Гибралтаре.
«Среди доказательств есть видео, на котором якобы показан бывший генерал-майор украинской разведки, фальсифицирующий документы в туалете автозаправки, тогда как его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией. Груз составил около $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота, происхождение и назначение которых остаются невыясненными», — заявил представитель правительства Венгрии.
Ковач сообщил, что NAV «обратилась с просьбой о международном сотрудничестве и отвергла обвинения в незаконных действиях». Мол, все следственные действия были «задокументированы и проведены в соответствии с законом».
В то же время NAV показала видеозапись, на которой один из украинцев якобы подделывает документы в туалете.
Представитель банка заявил Telex, что подозрения в происхождении банкнот «даже не дают оснований для простого подозрения в отмывании денег во время расследования, поскольку все эти операции являются международными финансовыми операциями».
По его словам, опубликованное видео с украинским гражданином старое: его сделали в 2023 году, поэтому оно не имеет никакой связи с делом.
«Без указания места, времени и присутствующих видео является ничто иное, как отвлекающим фактором для следственного органа, не подходящего для установления уголовной ответственности или даже для сообщения о простом подозрении», — говорит адвокат.
